The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Blog Article

You in no way assume to possess to go to court docket when you are a great human being. Initially it really is surprise, then concern, then searching for the most effective and In cases like this They may be.

El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.

La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.

Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos informáticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.

Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto real abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.

You can find an not known link concern between Cloudflare as well as origin World-wide-web server. Therefore, the web page cannot be shown.

Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.

Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes tenían un origen ilícito.

Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.

Agradecer a Beatriz su apoyo, profesionalidad y capacidad para resolver dudas, inquietudes y darte siempre respuesta en cualquier momento y hora del día.

La prestación de ayuda a Source la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.

Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.

Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.